藍莓公司非法集資被查:掛羊頭賣狗肉 掛商貿做理財

發布時間:2016年04月20日   【字體:

  商貿公司掛羊頭賣狗肉變身投資達人高息攬存

  據現場投資人介紹,南京玄祥時韻商貿有限公司(以下簡稱玄祥時韻)注冊是一家買賣大米、飲料的商貿公司,聽說代理銷售藍莓公司的一些產品,就對外號稱是藍莓公司,其實是兩碼事。這家公司從一開始就是掛羊頭賣狗肉的公司,商貿經營是幌子,向社會高息集資是本意,然后大米、飲料等商品當作禮品贈送,誰在公司存的錢多就送得越多,成了一家非法集資的高收益理財公司,月息高達8%,但是風險極大,百度可以獲悉,有不少人在網上詢問或者質疑這家公司,稱這么高的利息肯定是個騙子,早晚要倒閉,現在果不其然。

  藍莓公司非法集資

  知情人稱,這家公司原來在南京新街口天時商貿大樓辦公,后來搬到了現在的地址,已經營了兩年多時間,利息高得驚人。舉個例子,10萬元的投資款放進來,投資周期10個月,每個月可以領取10%的本金和月息高達8%的利息,就是每個月可以領到1萬本金和8000利息,20萬放20個月,從第11個月開始領錢,到領完為止20萬漲到103萬!如此讓人咋舌的高額利息,攪動得整個南京城的老頭老太給紛紛出動,從家里用塑料袋裝、用繩子捆扎、甚至用拉桿箱朝玄祥時韻送錢,導致公司門前每天人滿為患、成天排隊,聽說有的人為了在這家公司存上錢,不惜從早晨排到晚上。聽說由于利息高,也有不少年輕人投資其中,4月11、12、13日,不少年輕人也圍堵在這家公司門前討要說法。

  一開始真有一批人獲利。聽現場一位老大爺說,有一個老奶奶,膽子特別大,瞞著家里,拿了300萬放在這家公司,后來短短10個月,長出來240萬,變成了540萬。老太太的故事迅速傳遍周圍四鄰八舍,大家紛紛拿錢來投,口耳相傳的故事成了這家公司的“活廣告”。

  大單兌付高峰期到來 操盤者3月份就醞釀換人跑路

  從全國企業信用信息公示系統了解到,其工商登記資料表明,玄祥時韻成立時間很短,成立日期是去年4月15日,核準日期是去年12月28日,注冊資本為500萬人民幣,法定代表人為陳超,登記機關為南京市玄武區市場監督管理局,經營范圍為食品、日用百貨、化妝品、服裝、鞋帽、針紡織品、皮革制品、文體用品、勞防用品、辦公用品、裝飾材料、保健用品、電子產品、五金、家用電器銷售,沒有理財這一項,現在高息攬存屬于超范圍經營,其住所地為南京市玄武區中山門大街99號-4(101、102、103室),也就是下馬坊這個地址。

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  有媒體看到,股東發起人有兩名,分別為董云發和陳超,在去年12月28日,該公司將住所由南京市玄武區中山東路9號20層變更到了現在這個地址。一位知情人士說,這個地址的變更就是惡意跑路的先兆,今年3月份,陳超欲將公司轉讓給孫利姬,開始了“脫掉馬甲”,進入實質性跑路的準備階段,并將投資人手中的合同更換,就是合同的甲方和法定代表人換了個名稱,甲方從玄祥時韻換成了南京嘉愛睿百貨貿易有限公司(以下簡稱嘉愛睿),法人從陳超換成了孫利姬,但孫利姬接手該公司后玩不轉,又要將7600多萬的轉讓款退還給陳超,退出經營不愿意干。

  有媒體從投資者與公司簽定的合同內容了解到,操盤者陳超和玄祥時韻為了規避風險,與投資者簽定的是聘用關系的合同,宣稱“為盡快打開市場,建立客戶群體,宣傳企業品牌,特聘用乙方也即投資者為甲方系列化產品及企業文化理念傳播的廣告宣傳員,甲方按簽署日期支付投資者每月廣告宣傳費用”,記者從合同上計算出,10個月為一個結算周期,每月支付本金10%和月息8%的現金。

  據現場一位投資者說,玄祥時韻公司與投資者都是用現金結算,每次都是拉來幾蛇皮袋子的百元現鈔給他們發利息,每次都是驚得投資者目瞪口呆,認為這家公司有錢有實力,錢放這兒準是安全、有保證。

  媒體在現場采訪時,南京警方正在對受害的投資者進行登記工作,正在開展對案件的偵辦工作。現場貼出的告示稱4月11日,部分投資人到公安機關舉報玄祥時韻突然“人去樓空”,涉嫌非法集資詐騙,要求參與投資的南京市、江蘇省及外省市人員到南京不同轄區的公安分局經偵大隊進行報案并登記,填寫《玄祥時韻投資調查表》。

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